（原标题：亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032
亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长朱付云女士主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过以下议案：
同意扬州智能制造中心项目建设周期延长2年，不改变投资内容和实施主体。
同意注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并减少注册资本，总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元，该议案需提交股东大会审议。
同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，该议案需提交股东大会审议。
续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用116万元，该议案需提交股东大会审议。
同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月。
同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。
审议通过多项公司制度修订议案，部分需提交股东大会审议。
同意召开2025年第二次临时股东大会。
特此公告。亿嘉和科技股份有限公司董事会2025年7月12日。
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